У обвиняемых в организации нелегального игорного бизнеса и отмывании доходов изъяли в том числе монеты из драгметаллов.
Кадр с видео СКР по Вологодской области
«Гаданием на погоду» вологжане заработали 87 миллионов рублей
2685
Следователи регионального СКР вывели на чистую воду организованную преступную группу из шести человек, организовавшую азартные игры в Вологодской и Новгородской областях. Расследование уголовного дела завершено, материалы в 70 томах направлены прокурору.
По версии следствия, пятеро мужчин в возрасте 27 - 45 лет и 33-летняя женщина затеяли игорный бизнес еще в 2016 году. Для этого в подвалах жилых домов и административных зданий они организовали девять компьютерных клубов. Заведения работали в Череповце, Устюжне, Великом Устюге, Вытегре, а также в городе Пестово под Новгородом. Собственникам помещений предприимчивые вологжане сказали, что торгуют векселями, а позднее - бинарными опционами от имени организации «АльфаФортисКорпорейшен». В законности этой деятельности был уверен и персонал клубов.
Бинарный опцион как инструмент торговли был изобретен в начале 2000-х. Его-то и взяли на вооружение шестеро вологжан. Посетителям своих салонов, кроме привычных игр на совпадение картинок, они предлагали «погадать на погоду» с помощью специальной компьютерной программы. Клиенты делали ставки: если их прогноз сбывался, то они получали свой выигрыш, а если не сбывался - оставляли денежки в клубе.
На этом «гадании», по подсчетам специалистов, организаторы салонов «заработали» как минимум 87 миллионов рублей. Всю выручку они свозили в офис-склад, откуда велось руководство клубами. Там же, в «штабе», хранились ювелирные изделия (их «бизнесмены» покупали, чтобы «отмыть» нелегальные средства), а также коллекция старинных монет из драгоценных металлов, датированных 16 - 20 веками, стоимостью около 10 миллионов. Кроме того, часть выручки владельцы игровых салонов сами вкладывали в кредитно-потребительские кооперативы.
За преступной группой следователи СК России по Вологодской области и оперативники регионального УМВД наблюдали несколько месяцев, кропотливо устанавливая личности и связи каждого участника криминальной организации, собирая доказательства, распутывая детали. А в августе 2019 года совместно провели операцию: нелегальные игровые салоны прикрыли, а их организаторов задержали. В общей сложности из клубов было изъято 515 единиц компьютерной техники и шесть игровых автоматов.
Четверых мужчин во главе с 39-летним «вдохновителем» взяли под стражу, еще двоих, включая женщину-администратора, отпустили под подписку о невыезде. Поначалу все они молчали и отнекивались - мол, ничего не знаем, все делали законно. Ну а потом пошли на контакт и написали явки с повинной.
В ходе следствия сотрудники СКР допросили более 400 свидетелей, в том числе работников и посетителей клубов. Кроме того, была исследована изъятая техника, проведено более 90 различных экспертиз, 20 обысков и осмотров, включая жилье фигурантов уголовного дела. Уже арестовано все их имущество, а также деньги (рубли и валюта), доли в уставных капиталах организаций - в общей сложности на 80 миллионов рублей. Участникам группировки предъявлено окончательное обвинение в незаконной организации и проведении азартных игр и легализации (отмывании) денежных средств в крупном размере, приобретенных преступным путем.
Бинарный опцион как инструмент торговли был изобретен в начале 2000-х. Его-то и взяли на вооружение шестеро вологжан. Посетителям своих салонов, кроме привычных игр на совпадение картинок, они предлагали «погадать на погоду» с помощью специальной компьютерной программы. Клиенты делали ставки: если их прогноз сбывался, то они получали свой выигрыш, а если не сбывался - оставляли денежки в клубе.
На этом «гадании», по подсчетам специалистов, организаторы салонов «заработали» как минимум 87 миллионов рублей. Всю выручку они свозили в офис-склад, откуда велось руководство клубами. Там же, в «штабе», хранились ювелирные изделия (их «бизнесмены» покупали, чтобы «отмыть» нелегальные средства), а также коллекция старинных монет из драгоценных металлов, датированных 16 - 20 веками, стоимостью около 10 миллионов. Кроме того, часть выручки владельцы игровых салонов сами вкладывали в кредитно-потребительские кооперативы.
За преступной группой следователи СК России по Вологодской области и оперативники регионального УМВД наблюдали несколько месяцев, кропотливо устанавливая личности и связи каждого участника криминальной организации, собирая доказательства, распутывая детали. А в августе 2019 года совместно провели операцию: нелегальные игровые салоны прикрыли, а их организаторов задержали. В общей сложности из клубов было изъято 515 единиц компьютерной техники и шесть игровых автоматов.
Четверых мужчин во главе с 39-летним «вдохновителем» взяли под стражу, еще двоих, включая женщину-администратора, отпустили под подписку о невыезде. Поначалу все они молчали и отнекивались - мол, ничего не знаем, все делали законно. Ну а потом пошли на контакт и написали явки с повинной.
В ходе следствия сотрудники СКР допросили более 400 свидетелей, в том числе работников и посетителей клубов. Кроме того, была исследована изъятая техника, проведено более 90 различных экспертиз, 20 обысков и осмотров, включая жилье фигурантов уголовного дела. Уже арестовано все их имущество, а также деньги (рубли и валюта), доли в уставных капиталах организаций - в общей сложности на 80 миллионов рублей. Участникам группировки предъявлено окончательное обвинение в незаконной организации и проведении азартных игр и легализации (отмывании) денежных средств в крупном размере, приобретенных преступным путем.
Комментарии (0)