Бюджетные деньги незаконно выводились за границу с помощью вологодских банкиров

Array ( ) 1
 1474
В Санкт-Петербурге раскрыта преступная группа, которая осуществляла незаконное обналичивание, транзит и конвертацию денежных средств. Нелегальный оборот денег через подставные организации составлял не менее 100 миллионов рублей ежемесячно. Причем, как считает следствие, у махинаторов были сообщники среди сотрудников кредитных организаций и в Вологодской области. 
По версии следствия, в результате своей деятельности злоумышленники получили доход в сумме более 20 миллионов рублей. Следственная часть Главного управления МВД России по СЗФО возбудила уголовное дело по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» в отношении некого Луковникова, который совместно со своими сообщниками осуществлял обналичивание, транзит и конвертацию денежных средств в интересах юридических и физических лиц.
«Установлено, что основными клиентами участников преступной группы являлись государственные структуры и коммерческие организации, - говорится в сообщении ГУ МВД РФ по СЗФО. - Злоумышленники создали схему, которая позволяла осуществлять хищение средств из бюджета, уклоняться от уплаты налогов и выводить денежные средства за границу. Среди сообщников преступной группы были сотрудники кредитных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории разных субъектов Российской Федерации, в том числе Москвы, Московской и Вологодской областей».
В настоящее время проводятся следственные действия. Организатор преступной группы Луковников задержан, остальные ее члены активно сотрудничают со следствием.

Комментарии (0)

Войти через социальные сети: